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工行湛江分行開展2020年反洗錢宣傳月活動

來源:粵西民生網 責編:蒙常慧 人氣: 日期:2020-11-15

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為切實提高客戶和社會公眾預防洗錢的警惕意識,以及培養主動打擊洗錢的責任意識,工行湛江分行積極開展2020年反洗錢宣傳月活動。

粵西民生網訊(陳炳秋 通訊員王朝德 孫祝明) 為切實提高客戶和社會公眾預防洗錢的警惕意識,以及培養主動打擊洗錢的責任意識,工行湛江分行積極開展2020年反洗錢宣傳月活動。

開展集中宣傳。通過分行、一級支行開展集中宣傳活動,進一步普及反洗錢相關知識,提高全行員工、客戶和社會公眾對反洗錢的認識,擴大反洗錢宣傳的廣度和深度,凝聚預防和打擊洗錢犯罪的社會合力,營造良好的反洗錢氛圍和社會環境。

宣傳重點突出。一是宣傳反洗錢相關知識。全面展現反洗錢工作的重大意義和重要作用、近年來反洗錢工作成效;普及反洗錢相關法律法規、反洗錢基本知識等,全面提升全行員工、客戶和社會公眾反洗錢意識,增強其支持和主動配合反洗錢工作的意愿。二是重點警示違法犯罪活動危害性。注重將反洗錢與掃黑除惡、反恐怖、反腐敗、禁毒、打擊地下錢莊、打虛打騙等專項工作有機融合,重點關注疫情期間惡意欺詐性網絡犯罪等情況,面向老年人、大學生、村民等重點群體有針對性開展宣傳,以事說法、以案說法,深刻揭示洗錢風險及違法犯罪活動危害性,促使全行員工履職盡責,提高社會公眾對違法犯罪活動的防范甄別能力,形成對犯罪分子的震懾,筑牢洗錢案件風險的社會防線。

活動形式多種。一是結合宣傳主題,開展形式多樣的宣傳活動。各支行、分行營業部、分行各反洗錢專業小組的牽頭部門應根據區域特點和風險狀況,合理安排了重點宣傳主題,括但不限于:個人和公司賬戶安全;配合客戶盡職調查和受益所有人識別;防范虛擬貨幣、區塊鏈、跨境支付等領域的洗錢風險;遠離非法集資、電信詐騙、非法炒匯、網絡賭博、無證支付、非法替他人提現等違法犯罪活動。同時根據不同特點設置針對性培訓課程,結合實際建立反洗錢培訓長效機制,并充分利用網訊、電子刊物、宣傳欄、微信公眾號等各類渠道進行廣泛宣傳,擴大反洗錢宣傳效果。


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